Liên quan đến vụ đánh bạc khủng do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đứng đầu, một câu hỏi lớn được đặt ra là: Xử lý 43 triệu con bạc online tham gia vào đường dây tại Rikvip như thế nào? Liệu cơ sở nào để các cơ quan chức năng tiến hành xử lý?
Xử lý 43 triệu con bạc online và cách xác minh danh tính
Hiện tại, việc xử lý 43 triệu con bạc online và xác định chính xác danh tính của từng người chơi là một thách thức không nhỏ. Bởi vì mỗi cá nhân có thể đăng ký nhiều tài khoản khác nhau thông qua các hình thức nạp tiền như thẻ cào điện thoại, thẻ game hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Điều này gây khó khăn cho các lực lượng chức năng khi có thể không có bằng chứng xác thực nhẩt để chứng minh. Hoặc sẽ thực hiện được nhưng mất rất nhiều thời gian và công sức.
Xử lý 43 triệu con bạc online theo các mức quy định
Có hai nhóm tội danh chính liên quan đến vụ việc này khi các trang đánh bạc online bị bắt thêm cả các đại lý. Bao gồm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.
> Trong đó, Tội Tổ chức đánh bạc (Điều 322) áp dụng cho những người đứng đầu điều hành đường dây và các đại lý đã bị khởi tố và bắt tạm giam.
> Còn Tội đánh bạc (Điều 321) áp dụng cho những người có tài khoản tham gia đánh bạc, họ có thể thắng hoặc thua. Bộ luật Hình sự quy định rằng:
Người nào tham gia đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào mà thua bằng tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
Nếu phạm tội trong các trường hợp sau đây, mức phạt sẽ tăng lên từ 03 năm đến 07 năm tù:
- Có tính chất chuyên nghiệp;
- Tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trị giá từ 50.000.000 đồng trở lên;
- Sử dụng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội;
- Tái phạm nguy hiểm.Người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng.
Vì vậy, trong số hàng triệu người tham gia vào đường dây này, cơ quan điều tra cần làm rõ:
- Số lượng người đã thực hiện giao dịch ăn thua từ 5 triệu trở lên là bao nhiêu.
- Các giao dịch nộp tiền qua thẻ cào, thẻ game hay tài khoản ngân hàng là bao nhiêu, và số tiền thắng thua của từng tài khoản.
Điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian và gặp khó khăn trong việc xác định chủ sở hữu tài khoản vì hầu hết đều đăng ký trực tuyến.
Đối với những tài khoản đánh bạc dưới 5 triệu đồng, mặc dù không bị truy tố hình sự nhưng vẫn phải đối mặt với mức phạt tiền 2 triệu đồng theo quy định tại Điều 26. Đặc biệt, nếu người chơi đã bị xử phạt hành chính trước đó mà vẫn tiếp tục đánh bạc dưới 5 triệu thì có thể bị xử lý hình sự.
Vi phạm của các nhà mạng
Trong quá trình điều tra, nếu xác định rằng việc phát hành thẻ cào chỉ nhằm mục đích cung cấp kênh nạp tiền mà không có vai trò nào khác thì nhà mạng sẽ không bị liên đới. Tuy nhiên, nếu phát hiện nhà mạng nào biết rằng thẻ cào của mình được dùng để thanh toán cho hoạt động đánh bạc, họ sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Hy vọng việc xử lý 43 triệu con bạc online mới đây, các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp triệt để để loại bỏ những đối tượng đã, đang và có ý định thực hiện hành vi phạm tội.
